Bedrijfsrecherche

Fraude op de werkplek

Een van onze opdrachtgevers werd geconfronteerd met vermissing van contant geld uit een kluis in een afgesloten beveiligde ruimte. In eerste aanleg heeft de opdrachtgever naar aanleiding van de constatering de procedures aangescherpt en werkwijzen aangepast. Ondanks het aanpassen van de procedures en het verplaatsten van het contante geld en het intensiveren van de kastellingen namen de vermissingen niet af. Op ons advies is een aangewezen functionaris de vermissingen nauwkeuriger gaan registeren, dat wil zeggen het moment van constatering. Onze onderzoekers hebben een analyse gemaakt van de vermissingen, toegangsregistratie tot de beveiligde ruimte en de werkroosters. De controle op de contante gelden is vervolgens geïntensiveerd naar twee keer per dag waarbij het vier ogen principe is toegepast. Deze aanpak bleek in zoverre effectief dat daardoor korte tijdsloten zichtbaar werden en het aantal potentiële betrokkene(n) verminderde. Ondanks de korte tijdsloten was het gezien het aantal medewerkers die functioneel in de beveiligde ruimte komen, echter nog niet voldoende  om vast te kunnen stellen wie er verantwoordelijk was of waren voor de vermissingen. Hierop is besloten om camera’s in te zetten waarvoor vooraf samen met de opdrachtgever een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is uitgevoerd. Doel hiervan is om het gerechtvaardigd belang – voor het inzetten van heimelijk cameratoezicht –  vast te stellen. Uiteindelijk hebben de camerabeelden geleid tot een betrokkene. Met de betreffende medewerker hebben onze onderzoekers een confronterend interview gevoerd. Onze opdrachtgever heeft de betrokken medewerker op basis van de uitkomsten van ons onderzoek ontslagen en aangifte tegen de medewerker gedaan.

Het wegnemen van geld van de werkgever is een ernstig vergrijp, het is een schending van vertrouwen en integriteit. Mocht u op het gebied van fraude op de werkplek advies nodig hebben preventief of repressief, neem dan contact op met een van onze onderzoekers/adviseurs. Zij staan klaar om u van het beste advies te voorzien, getoetst aan de geldende wet- en regelgeving.

Geschreven door Anita Klaasen Bos
Onderzoeker & adviseur

Relevant

Bekijk alle artikelen die gerelateerd zijn aan het geselecteerde artikel.

Foto van Joost Klein

Joost Klein

Een advocaat liet optekenen dat een persoon in het recht onschuldig is tot het tegendeel bewezen is....

Verder lezen
Foto van De week van de integriteit

De week van de integriteit

BING is partner van de Week van de Integriteit 2023, die van vrijdag 1 december tot en met vrijdag 8...

Verder lezen
Foto van Twijfels delen doe je thuis maar

Twijfels delen doe je thuis maar

Twijfels delen doe je thuis maar En ook op je werk Herken je dit? ‘Daadkrachtig, overtuigend, ...

Verder lezen